文档信息文档编号:文-05RCSL(自定义文件编号)文档名称:论黄金珠宝业的洗钱风险与反洗钱措施分析.doc文档格式:Word(*.doc，可编辑)文档字数:6957字。赌场兑换。平时有部分小伙伴想要洗钱时，可以将金钱直接带到赌场，博物馆翡翠手镯代替货币之后兑换成现金，在外可以声称是赌场赌赢的能够避免追查，对受益人来说非常有利。
越来越多的洗钱者利用现金密集行业进行洗钱，寄翡翠手镯快递他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店作掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。经调查，原来这是犯罪嫌疑人通过大量购买黄金的方式为诈骗集团“洗钱”！为了减少此类案件发生，太原市郝庄的特意走进辖区多家珠宝店。
利用各地的商品贸易，古玉器专家例如以高单价购买普通消费品，20块钱的玛瑙将大量款项汇到国外账户，充作支付买货款项。反之亦可将商品高价出售，泥鳅背手镯款式贵妃镯有保值吗让国外的洗钱伙伴将款项汇进国内。自然，所谓收益高低，对这样的客户其实都不怎么重要。但放眼世界金融市场琳琅满目的金融产品，这种贴现债券的洗钱方式只能说是小菜一碟，甚至有点小儿科了。
19. 古董珠宝或具价值收藏品、高价中古精品，利用低买高卖的假买卖，将钱以合法的交易方式，交易到指定账号 此方式亦常用于收贿的收钱方式；或购买具有价值的古董珠宝或收藏品。
设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱通过购买房产进行洗钱； 六、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱； 啤? 讲的不清不楚。利用珠宝古董洗钱。以珠宝古董为洗钱工具，玉手镯飘花种类以低买高卖的假买卖方式将钱洗到目标账户，染色玉石会发光这种是常用于受贿的洗钱方式。 实际操作中将低价值的收藏品在市场上拍卖，实。